Новости Днепра

Предполагаемый убийца российского депутата отмывал деньги в Днепре, – СМИ

Предполагаемый убийца российского депутата отмывал деньги в Днепре, – СМИ

Павел Паршов, которого подозревают в убийстве беглого депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, оказался основателем ряда компаний в Днепре и Одессе, которые занимались "отмыванием" денег.

Об этом сообщает сайт 368.media со ссылкой на уголовное производство, которое еще с января 2013 года расследовали в главном следственном управлении МВД.

По данным издания, Паршов входил в группу лиц, которые с 2006 года решили организовать сеть фиктивных компаний, а также физлиц-предпринимателей якобы для предоставления строительных услуг и закупок сельхозпродукции. Наличные планировали получать по денежным чекам на приобретение строительных материалов и сельхозпродукции. Полученные наличные деньги планировалось передавать клиентам за вычетом процентов.

Вторая преступная схема получения наличных денег заключалась в следующем: с целью способствовать уклонению от уплаты налогов безналичные средства реально действующих предприятий перечислялись на счета фирм, занимающихся оптово-розничной торговлей карточками пополнения счетов операторов мобильной связи, в качестве оплаты за карточки пополнения счетов. В счет полученной безналичной гривны членам конвертационного центра передавался эквивалент наличными за вычетом 1-1,5% от суммы платежа. После этого, путем подтасовки финансовой отчетности, клиентам центра передавались деньги, за вычетом 6-8,5% от платежа.

Часть денег легализовывали, вкладывая в уставной фонд новых фиктивных компаний. С 2011 года аферисты создали более 30 предприятий в Днепре и Одессе.

По данным следствия, Паршов владел навыками рукопашного боя и обеспечивал безопасность перевозки денег, а также регистрировал компании на свою фамилию. В частности, на него была оформлена компания "Фирма Парол", которая до сих пор не прекратила свою деятельность.

Отметим, что в отношении Паршова дело начали расследовать еще весной 2012 года. В конце ноября суд постановил объявить его в розыск.

Ранее сообщалось, что Паршов 1988 года рождения разыскивался днепровскими правоохранителями за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Данные о Паршове содержатся на сайте Министерства внутренних лиц Украины в перечне разыскиваемых лиц. Его разыскивает Соборное районное отделение полиции Днепра.

Также есть информация, что подозреваемый служил в Национальной гвардии Украины.

Как сообщалось, 23 марта в центре Киева киллер застрелил бывшего депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова, эмигрировавшего в Украину. Охранник россиянина успел ранить киллера – тот получил огнестрельные ранения в голову, грудь и ногу. Позже стало известно, что киллер скончался в больнице.

Ранее Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины по делу о госизмене беглого экс-президента Виктора Януковича.

Все по теме: криминал в днепре



События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.


Погода

влажность:

давление:

ветер:

Блоги днепрян

Опрос

Как вы оцениваете криминогенную ситуацию в Днепре?

Как спокойную
Как тревожную
Как угрожающую
Затрудняюсь сказать
Архив опросов

Календарь событий

« Декабрь 2017
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Мы в соцсети

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх