Новости Днепра

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

На Днепропетровщине ликвидировали конвертцентр с оборотом в полмиллиарда гривен

Сотрудники налоговой полиции Днепропетровской и Одесской областей ликвидировали конвертцентр, который действовал на территории трех регионов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

По данным правоохранителей, в преступной группе, которая действовала в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, было более 50 человек. Они организовывали и координировали деятельность конвертационного центра, помогали предпринимателям в уклонении от уплаты налогов, переводя деньги в наличку.

Участники группировки зарегистрировали на подставных лиц ряд фиктивных предприятий, по которым в течение 2016-2017 годов проконвертировали более 432 млн грн. Вероятные потери бюджета оцениваются в 72 млн грн.

Конвертцентр действовал по "классической" схеме: реальные предприятия перечисляли фиктивным фирмам средства за якобы приобретенные товары. В дальнейшем со счетов фиктивных компаний средства перечисляли на счета оптовых предприятий, которые на самом деле продавали товар за наличные, которые передавали организаторам "конверта".

В дальнейшем со счетов фиктивных предприятий средства снимались наличными и возвращались заказчикам за вычетом процента "вознаграждения" за услугу конвертации.

Во время обысков в офисах центров, банках, а также по месту жительства и в автомобилях подозреваемых, правоохранители изъяли шесть ноутбуков, 38 единиц компьютерной техники, 11 мобильных телефонов, четыре банковские карточки, семь печатей и документацию, которая свидетельствует о незаконной деятельности.

На расчетные счета с остатком средств в сумме 120 тыс. грн. наложен арест. Сейчас продолжаются следственные действия.

Днепр Час

Все по теме: криминал в днепре


События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.


Погода

влажность:

давление:

ветер:

Блоги днепрян

Опрос

Какое имя должна носить область?

Днепропетровская
Днепровская
Сичеславская
Другое
Мне все равно
Архив опросов

Календарь событий

« Апрель 2018
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 

Мы в Фейсбуке

Новости партнеров

Loading...
Загрузка...
Наверх