Новости Днепра

На Днепропетровщине фискалы помогали "отмывать" деньги

На Днепропетровщине фискалы помогали "отмывать" деньги

Полиция прекратила деятельность конвертационного центра с оборотом в 30 миллионов гривен ежемесячно, который действовал на территории Днепропетровской и Запорожской областей.

Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса оперативно-внезапной действия Национальной полиции Украины.

В состав конвертационного центра входило более 10 фиктивных фирм. Кроме того, в его состав входили и предприятия реального сектора экономики. В преступной схеме также были задействованы сотрудники областных фискальных служб.

Фирмы открывались с целью "отмывания" денег и были зарегистрированы на подконтрольных служащим людей.

Коммерческие структуры проводили бестоварные финансовые операции с фиктивными предприятиями, чтобы не платить налоги и выводить средства в "тень". Фискалы, которые должны были реагировать на нарушения законодательства со стороны субъектов хозяйствования, наоборот – способствовали их деятельности.

Правоохранители изъяли 825 тысяч гривен, печати, компьютерную технику, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, на счета предприятий наложили аресты.

Все по теме: криминал в днепре

События по теме

Комментарии читателей
Имя:

Город:

Текст комментария:

Осталось символов
Введите код,указанный на картинке

Показать другие

Все поля обязательны для заполнения
Текст комментария не должен содержать html-теги

В комментариях на нашем сайте запрещены:

  • оскорбления, непристойные отзывы, использование ненормативной лексики;
  • сообщения, затрагивающие честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы третьих лиц;
  • пропаганда насилия, жестокости, разжигание национальной, религиозной и прочей розни;
  • антигосударственные высказывания, призывы к нарушению территориальной целостности Украины;
  • сообщения рекламного характера и внешние ссылки;
  • троллинг, нарушение этики сетевого общения;
  • неуважительные высказывания в адрес редакции;
  • множественные публикации с одного и того же ай-пи адреса под разными именами.

Нарушители правил будут лишены возможности комментирования.

Опрос

Когда, по вашему, закончится война?

Через 2-3 недели
Через месяц
К концу года
Через год
Через несколько лет
Не знаю
Архив опросов

Календарь событий

« Март 2024
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Мы в Фейсбуке

Наверх