На Днепропетровщине дельцы крали бюджетные деньги через крупный конвертцентр

В Днепропетровской области ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 120 млн грн, через который присваивались бюджетные деньги.

Об этом сообщили в Государственной фискальной службе Украины.

По данным фискалов, группа людей помогала предприятиям из разных регионов Украины уклоняться от уплаты налогов и незаконно переводить средства из безналичной формы в наличную.

Для реализации своих намерений фигуранты создали ряд подконтрольных предприятий.

Фискалы отметили, что клиенты конвертцентра перечисляли на счета подконтрольных дельцам компаний деньги за якобы приобретенные товары или услуги. В дальнейшем эти средства снимались наличными и передавались клиентам, за вычетом определенного процента, который служил наградой за услуги.

Кроме того, дельцы использовали реквизиты компании-сельхозпроизводителя, через которые получали из бюджета дотации, которые использовали для личного обогащения, в частности, строили пекарню и ресторан.