В Днепре через конвертцентр отмыли почти 300 млн грн

В Днепре прекращена деятельность крупного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Прокуратурой было открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 УК Украины (фиктивное предпринимательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное организованной группой или в особо крупном размере).

Так, досудебным расследованием установлено, что в Днепре с 2014 года трое граждан Украины при пособничестве других лиц предоставляли незаконные услуги субъектам хозяйственной деятельности по переводу денежных средств из безналичной формы в наличные. Для этого они создали ряд фиктивных предприятий, на счета которых поступали денежные средства за несуществующие услуги и поставку якобы товарно-материальных ценностей.

Указанной группой лиц осуществлены незаконные финансовые операции с денежными средствами на сумму 294 млн грн.

16 августа по местам осуществления преступной деятельности был проведен 21 обыск. Был наложен арест на 750 тыс. грн, изъято наличными 300 тыс. грн, 30 печатей юридических лиц, задействованных в незаконной деятельности, и задержан один из организаторов преступной схемы.