В Украине "накрыли" огромный конвертационный центр с "щупальцами" в Днепропетровске

Милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн, часть которого находилась на Днепропетровщине.

Как сообщили в МВД Украины, задокументирована противоправная деятельность преступной группы, участники которой занимались конвертацией безналичных денежных средств через предприятия, аккредитованные на рынке ценных бумаг. Организаторы схемы зарегистрировали ряд фиктивных акционерных обществ на подставных лиц. В дальнейшем этими предприятиями осуществлялся выпуск так называемых "технических" ценных бумаг, которые использовались для легализации финансовых операций, направленных на вывод средств в теневое обращение. По предварительным данным, таким образом дельцы вывели из-под контроля государства около 1,5 млрд грн.

Открытого уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, проведены обыски в офисных помещениях.

Наложен арест на 57 счетов "фиктивных" предприятий, которые использовались в противоправной деятельности, в 15 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова.